사고 유형

사고 유형

보이스피싱(대포통장) 사기

중고나라, 텔레그램, 카카오톡 등 기타 SNS 및 광고 사이트 등에서

"구매대행 알바 구함","암호화폐 거래소 계정만 있으면 가능", "수수료 당일 지급" 등의 문구로 범죄에 이용할 사람들을(피해자) 모집.

이는 대포통장 및 범죄와 관련된 불법 자금 세탁을 목적으로 새로운 암호화폐 주소와 은행 계좌를 구하는 시도입니다.


범죄자들이 주로 요구하는 방법은 피해자를 통해 원하는 금액의 해당 코인을 구매한 다음, 범죄자 본인이 원하는

특정 주소로 보내는 걸 목적으로 수수료를 지급하겠다는 내용으로 유혹합니다.


하지만 피해자들의 은행 계좌에 입금된 금액들은 전부 보이스피싱 및 각종 사기에 연루된 불법 자금이기에 피해자들의 계좌는 입금 후 동결될 수 있고

금융사기 연루로 인한 경찰 조사를 받을 수 있습니다. 이는 명백한 사기이며 자금 세탁의 대표적인 예시 입니다.


범죄가 진행되면 여러 피해자들이 잘못된 걸 인식하여 신고를 하게 되고 그 조사가 시작됩니다.

보통 수 십명의 피해자들의 계좌를 이용한 규모가 큰 경우가 대부분이며 그로 인해 금감원,경찰 측에선 장기간 조사하는 경우가 많습니다.


그렇게 범죄의 이용된 모든 피해자들의 계좌까지 모두 지급정지 되어 몇 달간 모든 명의의 금융거래를 사용할 수 없게되고, 심지어 피해자 신분으로 조사를 받게 된

이후에도 은행과 수사기관에서 마저 정확한 자금 추적과 분배가 어렵다는 이유로 계좌 안의 예금을 다시 돌려받지 못하는 난처한 상황마저 생깁니다.

대출 사기

   암호화폐를 담보로 대출이 가능하다

   암호화폐 거래에 따라 신용등급이 향상될 수 있다

   코인으로 신청할 수 있는 대출 상환 상품이 있다

위와 같은 유형으로 피해자들에게 거래소를 통해 거래를 지시한 다음 범죄자금을 세탁하려는 전형적인 유형입니다.


보이스피싱 범죄자들은 피해자들의 대출 담보금 및 거래 대금을 중간에 갈취하려는 것으로 명백한 대출 사기이며, 코인의 입출금과 신용등급은 아무런 관계가 없습니다

현재 위의 말씀드린 주의사항과 비슷한 상황을 겪고 계시다면,


다시 한번 숙지하시고 유념하셔서 범죄자들의 목적에 휘말릴 일 없게 주의하시길 바랍니다.



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